KYC a AML politika 20bet

20bet uplatňuje postupy KYC a AML za účelem ověření totožnosti každého uživatele, prevence podvodného jednání a potírání finanční trestné činnosti. Tato opatření současně zajišťují:

• dodržování zásad fair play pro všechny účastníky;
• bezpečnost uživatelů a ochranu jejich prostředků;
• transparentnost veškerých finančních operací;
• soulad s regulatorními požadavky platnými v České republice.

Každý nový uživatel musí před čerpáním výplat nebo některých služeb dokončit proces ověření totožnosti. V rámci tohoto procesu může platforma požádat o předložení následujících dokladů:

• platný doklad totožnosti vydaný státním orgánem s fotografií;
• doklad potvrzující místo trvalého pobytu;
• potvrzení o vlastnictví zvolené platební metody.

20bet zavádí soubor kontrolních mechanismů, jejichž cílem je předcházet praní špinavých peněz a dalším formám nezákonné finanční činnosti. Mezi tato opatření patří:

• průběžné sledování transakcí a aktivity na účtu;
• automatizovaná pravidla pro odhalování podezřelých vzorců chování;
• zesílená hloubková kontrola u rizikových událostí;
• přezkum neobvykle vysokých nebo nestandardních převodů;
• hodnocení rizikového profilu každého držitele účtu;
• prověřování proti sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• oznamování podezřelé aktivity příslušným orgánům v souladu s oznamovacími povinnostmi.

V zájmu dodržování pravidel KYC a AML platforma striktně zakazuje určité formy jednání. Mezi zakázané aktivity patří:

• vytváření a používání více účtů jednou osobou;
• předkládání padělaných nebo odcizených dokladů;
• pokusy o praní špinavých peněz prostřednictvím účtu;
• manipulace se systémem nebo zneužívání technických chyb;
• sdílení nebo prodej přístupu k účtu třetím osobám;
• používání platebních nástrojů, které nepatří držiteli účtu;
• uvádění nepravdivých nebo zavádějících osobních údajů.

Porušení zásad KYC nebo AML vede k okamžitému zásahu ze strany platformy. V závislosti na závažnosti situace může 20bet přistoupit k dočasnému nebo trvalému pozastavení účtu, zmrazení či zabavení prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher a oznámení případu příslušným orgánům, pokud to vyžadují regulatorní požadavky.

Každý držitel účtu je povinen poskytovat přesné a aktuální osobní údaje při registraci i během používání platformy. Proces ověření totožnosti musí být dokončen ve stanovené lhůtě, aby nedošlo k omezení přístupu k účtu nebo výplatám. Na žádost platformy je uživatel povinen předložit dodatečné doklady potřebné pro dokončení kontroly totožnosti. Pro vklady a výběry smí být použity pouze platební metody, jejichž je uživatel skutečným vlastníkem. Jakoukoli podezřelou aktivitu týkající se vlastního účtu nebo platebních operací je uživatel povinen neprodleně nahlásit podpoře platformy.

20bet dbá na dodržování zásad fair play a transparentnosti s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné prostředí pro hraní. Tyto zásady zahrnují:

• dodržování standardů KYC a AML při veškeré činnosti platformy;
• zachování důvěrnosti a ochranu osobních údajů uživatelů;
• průběžné sledování podezřelé aktivity na účtech;
• prevenci manipulace a nekalého jednání v rámci her a sázek;
• podporu uživatelů v otázkách bezpečnosti účtu a prostředků;
• sdílenou odpovědnost mezi platformou a uživatelem při dodržování pravidel;
• rovné podmínky pro všechny držitele účtů bez výjimky.